公告日期:2019-06-05
公告编号:2019-026
证券代码:831504 证券简称:中晟光电 主办券商:兴业证券
中晟光电设备(上海)股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月27日以书面方
式发出。
5.会议主持人:董事长AIHUACHEN(陈爱华)
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
公告编号:2019-026
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于中晟光电设备(上海)股份有限公司股票终止发行的议案》
1.议案内容:
公司于2019年4月22日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于中晟光电设备(上海)股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》。上述股票发行方案公布后,公司根据发行计划改变,综合考虑公司实际情况并与认购对象沟通后决定终止本次股票发行。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于向关联方AIHUACHEN借款的议案》
2.议案内容:
因补充流动资金需要,公司法人、总经理AIHUACHEN拟向公司提供总额不超过人民币200万元的无息借款,期限为借款协议生效之日起十二个月。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事AIHUACHEN(陈爱华)回避表决。
公告编号:2019-026
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
3.议案内容:
为审议上述议案,提议召开公司2019年第二次临时股东大会。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)中晟光电设备(上海)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
中晟光电设备(上海)股份有限公司
董事会
2019年6月5日
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