公告日期:2019-05-13
证券代码:831504 证券简称:中晟光电 主办券商:兴业证券
中晟光电设备(上海)股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长AIHUACHEN(陈爱华)
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数66,640,000股,占公司有表决权股份总数的73.75%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数66,640,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二) 审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数66,640,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三) 审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容:
《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。详见公司于2019
年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(2019-010)、《2018年年度报告摘要》(2019-011)。
2.议案表决结果:
同意股数66,640,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四) 审议通过《2018年度财务审计报告》
1.议案内容:
《2018年度财务审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数66,640,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五) 审议通过《2018年资金占用专项报告》
1.议案内容:
《2018年资金占用专项报告》。详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)
披露的《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(2019-012)。
2.议案表决结果:
同意股数66,640,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(六) 审议通过《董事会关于2018年度财务审计报告被出具带强调
事项段无保留意见的专项说明》
1.议案内容:
《董事会关于2018年度财务审计报告被出具带强调事项段无保留意见的专项说明》。详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于2018年度财务审计报告被出具带强调事项段无保留意见的专项说明》(2019-013)。
2.议案表决结果:
同意股数66,640,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表……
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