公告日期:2019-04-19
证券代码:831504 证券简称:中晟光电 主办券商:兴业证券
中晟光电设备(上海)股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月10日10时00分。
预计会期0.5天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的上海市国泰律师事务所杨永发、曹岭律师。
(七) 会议地点
上海市华佗路168号3幢B区
二、 会议审议事项
(一)审议《2018年度董事会工作报告》
《2018年度董事会工作报告》
(二)审议《2018年度监事会工作报告》
《2018年度监事会工作报告》
(三)审议《2018年年度报告及摘要》
《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(2019-010)、《2018年年度报告摘要》(2019-011)。
(四)审议《2018年度财务审计报告》
《2018年度财务审计报告》
(五)审议《2018年资金占用专项报告》
《2018年资金占用专项报告》
(六)审议《董事会关于2018年度财务审计报告被出具带强调事项段无保留意见的专项说明》
《董事会关于2018年度财务审计报告被出具带强调事项段无保留意见的专项说明》。详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于2018年度财务审计报告被出具带强调事项段无保留意见的专项说明》(2019-013)。
(七)审议《监事会关于2018年度财务审计报告被出具带强调事项段无保留意见的专项说明》
《监事会关于2018年度财务审计报告被出具带强调事项段无保留意见的专项说明》。详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于2018年度财务审计报告被出具带强调事项段无保留意见的专项说明》(2019-014)。
(八)审议《2018年度财务决算报告》
《2018年度财务决算报告》
(九)审议《2019年度财务预算报告》
《2019年度财务预算报告》
(十)审议《2018年度利润分配及资本公积转增方案》
《2018年度利润分配及资本公积转增方案》
(十一)审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
(十二)审议《关于公司会计政策变更的议案》
财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司依照财务部发布的相关政策、通知,相应变更财务报表格式。
详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司会计政策变更公告》(2019-015)。
(十三)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
截至2018年12月31日,公司经审计合并报表累计未分配利润金额为-148,577,046.17元,公司累计未弥补亏损金额占实收股本总额90,360,000.00元的164.43%,已超过三分之一。
详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》(2019-016……
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