公告日期:2019-04-19
证券代码:831504 证券简称:中晟光电 主办券商:兴业证券
中晟光电设备(上海)股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以书面方式
发出
5.会议主持人:监事会主席李华中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容:
《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(2019-010)、《2018年年度报告摘要》(2019-011)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2018年度财务审计报告》
1.议案内容:
《2018年度财务审计报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2018年资金占用专项报告》
1.议案内容:
《2018年资金占用专项报告》。详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(2019-012)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《监事会关于2018年度财务审计报告被出具带强调
事项段无保留意见的专项说明》
1.议案内容:
《监事会关于2018年度财务审计报告被出具带强调事项段无保留意见的专项说明》。详见公司于2019年4月19日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于2018年度财务审计报告被出具带强调事项段无保留意见的专项说明》(2019-014)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增方案》
1.议案内容:
《2018年度利润分配及资本公积转增方案》。2018年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.……
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