公告日期：2019-04-04

公告编号：2019‐005
证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券
中晟光电设备（上海）股份有限公司

2019年第一次股票发行方案

（公司住所：上海市浦东新区华佗路168号3幢B区）

主办券商

（福建省福州市湖东路268号）

二零一九年四月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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目录


目录...............................................................................................................................3
释义...............................................................................................................................4
一、公司基本信息.......................................................................................................5
二、发行计划...............................................................................................................5
（一）发行目的...........................................................................................................5
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...........................................................5
（三）发行价格及定价方法.......................................................................................7
（四）发行数量及募集金额.......................................................................................8
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响...................8
（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺...............................8
（七）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案...................................8
（八）募集资金用途...................................................................................................9
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....................................11
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.................................12
三、非现金资产认购的情况.....................................................................................12
四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析.....................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。