公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-001

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以书面方式

发出

5.会议主持人：董事长AIHUACHEN（陈爱华）

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。





公告编号：2019-001

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于聘任胡伟雄为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据董事长AIHUACHEN（陈爱华）的提名，聘任胡伟雄为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议



中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2019年1月10日


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