公告日期：2018-08-13

公告编号：2018-017

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李华中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中晟光电设备（上海）股份有限公司2018年半年度报告

的议案》

1.议案内容：



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中晟光电设备（上海）股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-018）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-017

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。



中晟光电设备（上海）股份有限公司

监事会


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