中晟光电:第二届董事会第五次会议决议公告
中晟光电资讯
2018-08-13 18:02:21
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公告日期:2018-08-13


公告编号:2018-016
证券代码:831504 证券简称:中晟光电 主办券商:兴业证券
中晟光电设备(上海)股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长AIHUACHEN(陈爱华)
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于中晟光电设备(上海)股份有限公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中晟光电设备(上海)股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-018)


公告编号:2018-016
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中晟光电设备(上海)股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

中晟光电设备(上海)股份有限公司
董事会

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