永强节能:2022年第二次临时股东大会决议公告
永强节能资讯
2022-09-07 15:46:32
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公告日期:2022-09-07


公告编号:2022-034

证券代码:831502 证券简称:永强节能主办券商:浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 康灵江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第
二次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数26,721,750 股,占公司有表决权股份总数的 40.89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;


公告编号:2022-034

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于股东向公司提供借款的关联交易的议案》
1.议案内容:

审议股东向公司提供借款金额不超过人民币 15,000 万元(含),借款期限不超过 12 个月的有息借款。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《马鞍山永强节能技术股份有限公司关联交易公告》(公告编号为:2022-031)。
2.议案表决结果:

同意股数 2,857,143 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

其中,关联股东浙江永强集团股份有限公司、谢建勇回避表决。
三、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议
马鞍山永强节能技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日

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