公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-031

证券代码：831496 证券简称：ST 华燕 主办券商：海通证券

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 23 日召开的 2023
年年度股东大会，现场审议通过新任董事后，直接口头通知。
5.会议主持人：董事长胡书芳女士
6.会议列席人员：公司监事及相关高管人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海华燕房盟网络科技股份有限公司章程》、《上海华燕房盟网络科 技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作

公告编号：2024-031

决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

董事会拟推举胡书芳女士为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期保持一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任总经理议案》
1.议案内容：

根据董事长提名，董事会拟聘任胡书芳女士为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期保持一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-031

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名，董事会拟聘任王镔先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期保持一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名，董事会拟聘任胡蓓莉女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期保持一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《上海华燕房盟网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》


公告编号：2024-031

上海华燕房盟网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日

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