公告日期：2024-04-26

证券代码：831496 证券简称：华燕房盟 主办券商：海通证券
上海华燕房盟网络科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日，以邮件和
微信通知的方式发出
5.会议主持人：董事长胡书芳女士
6.会议列席人员：公司监事及相关 高管人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海华燕房盟网络科技股份有限公司章程》、《上海华燕房盟网络科 技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作
决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一） 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》1.议案内容：


公司 2023 年度内部控制自我评价报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

基于公司当前的经营情况，为保持公司稳定发展，董事会拟定公司 2023 年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。

2……
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