公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-020

证券代码：831496 证券简称：华燕房盟 主办券商：海通证券
上海华燕房盟网络科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十一次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名胡书芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,487,053 股，占公司股本的
11.1993%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡蓓莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王镔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2024-020

2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高梦薇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任文晴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩建君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 214,498 股，占公司股本的 0.0874%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

高梦薇女士出生于 1979 年 11 月，现任职于上海华燕房盟网络科
技股份有限公司，担任拓展部总经理、董事长助理职务。毕业于哈尔滨商业大学房地产经营管理专业，本科学历，拥有理工科学士学位，无境外永久居留权。


公告编号：2024-020

二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届系公司按照公司法和章程进行的正常工作，对公司正常经营不构成影响。
三、 备查文件

《上海华燕房盟网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海华燕房盟网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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