公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-027

证券代码：831496 证券简称：华燕房盟 主办券商：海通证券

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：上海市延安西路 1326 号生物大厦 16 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡书芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。


公告编号：2023-027

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 90,202,839 股，占公司有表决权股份总数的 36.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书胡蓓莉列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,202,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2023-027

0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,202,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：巫甜甜、任冠仪
（三）结论性意见

律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


公告编号：2023-027

四、 备查文件目录
1、《上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
2、截至股权登记日《公司股东名册》；
3、《上海市广发律师事务所关于上海华燕房盟网络科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

上海华燕房盟网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

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