公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-024

证券代码：831496 证券简称：华燕房盟 主办券商：海通证券

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件、
微信方式发出
5.会议主持人：董事长胡书芳女士
6.会议列席人员：公司董事、监事和相关高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海华燕房盟网络科技股份有限公司章程》、《上海华燕房盟网络科 技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作

公告编号：2023-024

决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-024

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提请于2023年9月19日召开公司2023年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海华燕房盟网络科技股份有限公司第三届第九次董事会决议》
上海华燕房盟网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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