公告日期：2020-04-29

证券代码：831493 证券简称：赛特传媒 主办券商：五矿证券
福建赛特传媒股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831493 赛特传媒 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所纪耀、刘为丹律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度监事会工作报告 》
2019 年度，公司监事会会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极发挥了监事会的作用。监事会根据 2019 年工作情况编写了《2019年度监事会工作报告》
（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效发挥了董事会的作用。董事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

详见于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建赛特传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《福建赛特传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》
公司根据 2019 年度经营及财务状况编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算方案》
公司以 2020 年经营管理目标，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2020 年度财务预算方案》。
（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》
根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，拟决定 2019 年度实现的净利润不做分配。
（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建赛特传媒股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。
（八）审议《续聘会计师事务所的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自 2018 年 3 月被我司聘为审计机构后，在日常执业过程中，该会计师事务所作风严谨、公正执业、勤勉高效的完成审计义务，现提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年公司财务报表的审计机构，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜。
（九）审议《关于修订公司章程的议案》
为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的
有关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见 2020 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建赛特传媒股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）
（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《公司章程》修改……
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