公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-016

证券代码：831491 证券简称：佳音王 主办券商：华安证券
深圳市佳音王科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102 会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：王福先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江西佳音王文化科技有限公司设立子公司的议案》
1.议案内容：

根据经营业务发展需要，为进一步优化公司战略布局，拓展公司自有品牌的国际市场，公司全资子公司江西佳音王文化科技有限公司拟投资设立全资子公司

公告编号：2024-016

“佳音王文化科技（香港）有限公司”，注册地为香港，注册资本 50 万港币，经营范围为电子音乐产品贸易。具体注册信息最终以当地工商登记部门核准为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

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