公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-032

证券代码：831491 证券简称：佳音王 主办券商：华安证券
深圳市佳音王科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2、会议召开地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102

3、会议召开方式：通讯方式

4、发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以电话方式发出
5、会议主持人：郭朗环女士

6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2023 年半年度报告》。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况


公告编号：2023-032

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 31 日

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