公告日期：2023-05-23

证券代码：831491 证券简称：佳音王 主办券商：华安证券
深圳市佳音王科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2、会议召开地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102 会议室

3、会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：徐小亮先生
6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数39,404,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.8042%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2、公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3、公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》。

1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就 2022 年度董事会的各项工作编写了《2022 年度董事会工作报告》。

2、 表决结果

同意股数 39,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》。

1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会就 2022 年度监事会的各项工作编写了《2022 年度监事会工作报告》。

2、 表决结果

同意股数 39,404,0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》。

1、 议案内容

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2022 年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。

2、 表决结果

同意股数 39,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》。

1、 议案内容

为更好的完成 2023 年工作任务，梳理 2022 年度公司各项收支情况及年度经
营目标完成情况，现根据《公司章程》等有关规定，结合《2022 年度审计报告》，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2、 表决结果

同意股数 39,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》。

1、 议案内容

在对 2022 年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效益，结合……
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