公告日期：2017-07-03

公 告编 号 :2017025

江 券代■ :831488 近 券 筒称 :年 宏 医力 主亦券 商 :准 泰咲 合

江亦年宏 医方股分有限公司

2017年 第二次悔叶股木大会央洪公告

本 公司及董事 会 全体 成 长 保■ ■ 告内容的真実 、准魂和 完整 ,没 有 虚俄

泥载 、俣早性 陈述 或者 重大遗 漏 ,丼 対 其 内容的真実性 、准袖 性和 完整 性承

担 企男 1及 逹 帯法律 责任 。

一、会洪召升利 出席情况

(一 )会 洪 召升情况

1、 会洪召升 叶同:2017年 6月 29日

2、 会洪召升地点:公 司会I室

3、 会洪召升方式:现 场

4、 会洪召集人 :董 事会

5、 会洪土持人:盛 尤 オ

6、 召升情况合法、合规 、合章程性滉明:

本次 1临 叶股末大会的召集有召升程序 、 出席会袂人 员资格及未决

fi序 符合 《 公 司章程》及 《 中学人 民共不 口 国公 司法》等有 未法 夕

法规

的规定,会 洪合法有残。

(二 )会 袂 出席情况

出席本次股末 大会的股末 (包 括股末授叔委托代表 )共 4人 ,持

有表决枚的股伦 32,600,000股 ,占 公 司股伶恙数 的 76.06%。

公 告编 号 :2017025

二、 洪案 常洪情况

(一 )常 洪通辻《 美子股末盛尤オカ江赤准宏 医方股分有 限公 司借款提

供担保 的袂条》

1、 袂案 内容

力増カ ロ 公 司流劫资金,公 司似 向江林恨行股伦有 限公 司江明支行

申 清金额 不超ミ人 民市伍信伍拾万元的4皮 行贷款 ,最 终 以4良 行実队批

准的借款金额力准 。 公司段 末、 実障控キ 1人 盛尤オカ上述借款提供逹

帯责任保江担保 ,且 免千支付担保 费lll。

力増カ ロ 公 司流劫资金 ,公 司似 向宇波4良 行股伦有 限公 司江开支行

申 情 金额不超逍人 民市壼任万元的4R行 贷款 ,最 终 以银行実障オ し ヒ 准的

借款 金额 力准 。 公 司股 末、 実障控市 1人 盛九オ カ上述借款提供逹帯责

任保江担保 ,且 免子支付担保费用 。

ヵ増か公 司流劫资金 ,公 司似 向中国由 ,政 储者4R行 股伦有限公 司

元锡分行 申 情金额 不超辻人 民市柴僧万元的4R行 贷款 ,最 冬 以银行実

阵オ ヒ 准的借款金额 力准 。 公 司股末 、 実队控市 1人 盛尤オカ上述借款提

供逹帯责任保近担保 ,且 免子支付担保费用。

同lll,力 提高工作戒率,保 江力

ヽ 理手数的及 lll性 ,公 司董学会似

授杖公 司法定代表人答署借款合 同、抵押担保合 同等相美法律文件 ,

由此声生的法律责任全部 由公司承担。

2、 洪案未决结果:

同意股数 8,600,000股 ,占 参カ ロ 本次股末大会表决 的股木所持有

有妓表决杖股伦恙数 的 100.00%;反 対股数 0股 ,占 参加本次股末大

公 告编 号 :2017025

会表决的股末所持有有炊表决杖股伦恙数 的 0.00%;井 杖股数 0股 ,

占 参カ ロ 本次股末大会表决的股末所持有有致表次杖股伶恙数 的 0.00%。

3、 回逹未决情况 :

美躾股末江开盛江投 资有 限公 司、盛尤オ、盛尤娼 回避表决 。

三、各査文件 目永

《 江林准宏 医方股伦 有限公 司 2017年 第二次 临 叶股 末大会决袂》

江林准宏 医方
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