公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-009
证券代码:831486 证券简称:ST 索尔科 主办券商:国金证券
江苏索尔新能源科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王丽芳女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年,监事会按照公司章程要求,以维护和保障股东利益为己任,履行监督职能。
公告编号:2024-009
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏索尔新能源科技股份有限公司 2023年度报告》(公告编号 2024-010)及《江苏索尔新能源科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》(公告编号 2024-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司依据企业会计准则的规定,真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,在所有重大方面公允地反映了本
公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
为加强公司成本费用的管理,落实成本精细化管理的目标,保证公司各项经
公告编号:2024-009
济活动有序进行,公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
截至 2023 年 12 月 31 日公司经审计的合并财务报表未分配利润金额为
-369,129,182.99 元,尚无利润分配计划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏索尔新能源科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本的公告》(公告编号 2024-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《监事会关于 2……
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