公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-007

证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券
吉林久盛生态环境科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年1 月 22 日审议并通过：

提名于岩峰先生为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 2 月 10 日起生效。上述提名人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由公司
董事长李仲海先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于公司董事会已于 2021 年 1 月 22 日收到董事孙海峰递交的《辞职报告》，孙海
峰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名于岩峰为公司第三届董事会董事，任职期限自本议案经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
（三）新任董监高人员履历

于岩峰先生，1987 年 10 月 27 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业
于吉林化工学院，本科学历。2013 年 6 月至 2016 年 6 月就职于长春市信联伟业投资管
理有限公司，任职人事专员。2016 年 7 月至 2018 年 1 月就职于吉林省汇成志远人力资
源有限公司，任职人事主管。2018 年 2 月至 2019 年 2 月就职于建达集团，任职人事主

公告编号：2021-007

管，2019 年 3 月至今，任吉林久盛生态环境科技股份有限公司人事经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

于岩峰先生担任董事后，有助于公司董事会的正常运作，以及进一步完善公司治理结 构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第三次会议决议》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 25 日

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