公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-006

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证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事及高级管理人员变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临

时股东大会于 2018 年 1 月 22 日审议并通过：

任命梁冲先生为公司第二届董事会董事，任职期限自公司 2018

年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之

日止的议案。

本次会议召开 15 日前以电话及邮件方式通知全体股东，实际到

会股东 12 人，持有公司股份 32,605,834 股，占股份总数的 62.82%，

会议由李仲海董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 32,605,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2018-006

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该任命董事梁冲，1978 年 1 月 9 日出生，中国国籍，无境外永

久居留权。2001 年 7 月毕业于长春大学外语学院，本科学历。2001

年 7 月至 2009 年 3 月就职于上海紫江企业集团股份有限公司，历任

销售员、销售经理、采购经理、仓储经理、财务经理、人事行政经理

等岗位。2009 年 3 月至 2015 年 12 月就职于谷实农牧集团股份有限

公司，任职人事行政经理、人事行政总监。2016 年 1 月至 2017 年 2

月吉林省荣发控股集团。2017 年 3 月至今，任吉林久盛生态环境科

技股份有限公司董事长助理。该任命董事梁冲持有公司股份 0 股，占

公司股本的 0.00%。 上述新任命董事未被纳入联合惩戒对象名单，

不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失

信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和

《公司章程》规定的不得担任公司高级管 理人员的情形。持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于公司董事、副总经理林树才先生因个人原因辞去公司第二

届董事会董事及副总经理职务，为保证董事会的正常运作，选举梁

冲先生为公司第二届董事会董事，任职期限自公司 2018 年第一次

临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规，

对公司治理起着积极的影响。

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(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命的董事，拥有丰富的工作经验，具备相应的管理能力，

此次任命将有利于公司的生产经营管理。

三、备查文件

（一）《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会

议决议》

（二）《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2018 年第一次临时股

东大会决议》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日


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