公告日期:2017-11-01
公告编号:2017-058
证券代码:831484 证券简称:久盛生态 主办券商:东兴证券
吉林久盛生态环境科技股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年11月1日
2.会议召开地点:吉林久盛生态环境科技股份有限公司会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李仲海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,
持有表决权的股份32,605,834股,占公司股份总数的62.82%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-058
(一)审议通过《关于公司控股子公司向关联方公司购入原材料的关联交易议案》。
1、议案内容:
公司控股子公司:吉林省吉宇路桥建设有限公司预计向关联方公司:磐石奇展筑路材料场,购入原材料,预计关联交易金额不超过80万元。
磐石奇展筑路材料场实际控制人为李仲海,同时李仲海为吉林久盛生态环境科技股份有限公司的控股股东、实际控制人,吉林省吉宇路桥建设有限公司为公司的控股子公司,王鼎铭为李仲海配偶王立波的弟弟。
该次关联交易是公司经营的正常需要,是合理必要的,符合公司及股东的利益,交易定价遵循公平、公开、公正的原则,交易价格以市场价格为依据,价格公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2017年10月16日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号:
2017-056)。
2、议案表决结果:
同意股数 1,398,334 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联股东李仲海、王鼎铭、王立波、李岸恒回避表决。
公告编号:2017-058
三、 备查文件目录
《2017年第七次临时股东大会决议》
吉林久盛生态环境科技股份有限公司
董事会
2017年11月1日
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