公告日期：2017-11-01

公告编号：2017-058



证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券



吉林久盛生态环境科技股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月1日



2.会议召开地点：吉林久盛生态环境科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李仲海



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份32,605,834股，占公司股份总数的62.82%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-058



（一）审议通过《关于公司控股子公司向关联方公司购入原材料的关联交易议案》。



1、议案内容：



公司控股子公司：吉林省吉宇路桥建设有限公司预计向关联方公司：磐石奇展筑路材料场，购入原材料，预计关联交易金额不超过80万元。



磐石奇展筑路材料场实际控制人为李仲海，同时李仲海为吉林久盛生态环境科技股份有限公司的控股股东、实际控制人，吉林省吉宇路桥建设有限公司为公司的控股子公司，王鼎铭为李仲海配偶王立波的弟弟。



该次关联交易是公司经营的正常需要，是合理必要的，符合公司及股东的利益，交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



具体内容详见公司于 2017年10月16日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：



2017-056）。



2、议案表决结果：



同意股数 1,398,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联股东李仲海、王鼎铭、王立波、李岸恒回避表决。



公告编号：2017-058



三、 备查文件目录



《2017年第七次临时股东大会决议》



吉林久盛生态环境科技股份有限公司



董事会



2017年11月1日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。