公告日期:2017-10-16
公告编号:2017-055
证券代码:831484 证券简称:久盛生态 主办券商:东兴证券
吉林久盛生态环境科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
吉林久盛生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2017年10月13日上午8时在公司会议室召开。会议通知于2017年9月29日以电话方式送达各位董事。会议应到董事5人,实际出席本次会议的董事5人,全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议,会议由董事长李仲海先生主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司控股子公司向关联方公司购入原材料的关联交易议案》。
1、议案内容:
公司控股子公司:吉林省吉宇路桥建设有限公司预计向关联方公司:磐石奇展筑路材料场,购入原材料,预计关联交易金额不超过80万元。
该次关联交易是公司经营的正常需要,是合理必要的,符合公司及股东的利益,交易定价遵循公平、公开、公正的原则,交易价格以 公告编号:2017-055
市场价格为依据,价格公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事李仲海、王鼎铭回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提请公司2017年第七次临时股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》
1、议案内容:
拟于2017年11月1日召开公司2017年第七次临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意票 5票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故不存在需回避表决的情形。
三、备查文件
(一)《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
吉林久盛生态环境科技股份有限公司
董事会
2017年10月16日
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