公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-051



证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券



吉林久盛生态环境科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



吉林久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年9月28日上午8时在公司会议室召开。会议通知于2017年9月17日以电话方式送达各位董事。会议应到董事5人，实际出席本次会议的董事5人，全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长李仲海先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



会议审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》。



1、议案内容：



2017年3月22日公司披露了《预计2017年关联交易公告》，



公司预计向吉林省高等级公路股份有限公司销售砌块、机械产品并提供工程施工服务，预计日常性关联交易金额不超过1000 万元。



公司根据目前业务开展的实际情况，公司预计日常性关联交易金额将超出1000万元，2017年度关联交易总额不超过2000万元。该次关联交易是公司经营的正常需要，是合理必要的，符合公司及股东的利益，交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以 公告编号：2017-051



市场价格为依据，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事李仲海、王鼎铭回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司2017年第六次临时股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



拟于2017年10月16日召开公司2017年第六次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票 5票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。



三、备查文件



（一）经与会董事签字确认的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



（二）本次会议议案文本。



特此公告。



吉林久盛生态环境科技股份有限公司



董事会



2017年9月29日




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