公告日期:2017-08-30
公告编号:2017-045
证券代码:831484 证券简称:久盛生态 主办券商:东兴证券
吉林久盛生态环境科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
吉林久盛生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司” )第
二届监事会第二次会议于2017年8月28日上午10时在公司会议室
召开。会议通知于 2017年8月17日以电话方式送达各位监事。会
议应到监事3人,实际出席本次会议的监事3人。会议由肖艳芳女士
主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议议案及表决情况
会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于<吉林久盛生态环境科技股份有限公司2017
年半年度报告>的议案》
1、议案内容:
详见公司于 2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-046)。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公 公告编号:2017-045
司信息披露细则(试行)》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等有关规定的要求,公司监事会对《吉林久盛生态环境科技股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股
份转让系统的各项规定,未发现公司2017年半年度报告所包含的信
息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反映出公
司上半年的经营成果和财务状况;监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(3)在提出本意见前,未发现参与公司2017年半年度报告编制
和审议的人员存在违反保密规定的行为。
(4)全体监事会成员列席了公司第二届董事会第二次会议,依法履行监事的职责。
2、表决结果:
同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案无需提请股东大会审议。
公告编号:2017-045
三、备查文件
(一)经与会监事签字确认的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
(二)《吉林久盛生态环境科技股份有限公司2017年半年度报告》
特此公告。
吉林久盛生态环境科技股份有限公司
监事会
2017年8月30日
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