公告日期:2017-08-08
公告编号:2017-043
证券代码:831484 证券简称:久盛生态 主办券商:东兴证券
吉林久盛生态环境科技股份有限公司
高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2017年8月7日审议并通过:
任命李仲海为公司总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满;
赵科为董事会秘书,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满;
林树才为副总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满;
柴思礼为副总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满;
刘兴宇为财务总监,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满;
本次会议召开10日前以电话及电子邮件方式通知全体董事,实
公告编号:2017-043
际到会董事5人,持有公司股份21,200,000股,占股份总数的40.85%,
会议由李仲海主持。
以上决议表决情况为:
5 票同意,0 票反对,0 票弃权。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事长/总经理李仲海持有公司股份19,450,000股,占公
司股本的37.48%。
该任命董事会秘书赵科持有公司股份30,000股,占公司股本的
0.06%。未被列为失信联合惩戒对象。符合《全国 中小企业股份转让
系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试 行)》规定的任
职资格。具有研究生学历,硕士学位。最近五年的工作履历说明如下:在吉林久盛生态环境科技股份有限公司担任董事会秘书。无违法违规的记录。
董事会秘书的通讯方式:
办公电话:0434-3333811
移动电话:18643148597
传真:0434-3333811
通信地址:吉林省四平市铁东区南一经街5658号
专用电子邮件信箱地址:329406658@qq.com
该任命董事/副总经理林树才持有公司股份50,000股,占公司股
本的0.10%。
该任命董事/副总经理柴思礼持有公司股份100,000股,占公司
公告编号:2017-043
股本的0.19%。
该任命财务总监刘兴宇持有公司股份397,000股,占公司股本的
0.76%。
上述新任高管不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
(三)任命/免职原因
换届
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述任命不会对公司董事会或监事会成员人数造成影响,任命程序复合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规,对公司治理起着积极的影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命的高级管理人员,拥有丰富的工作经验,具备相应的管理能力,此次任命将有利于公司的生产经营管理。
三、备查文件
(一)《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
吉林久盛生态环境科技股份有限公司
董事会
2017年8月8日
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