公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-043



证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券



吉林久盛生态环境科技股份有限公司



高级管理人员任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年8月7日审议并通过：



任命李仲海为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满；



赵科为董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满；



林树才为副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满；



柴思礼为副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满；



刘兴宇为财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满；



本次会议召开10日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实



公告编号：2017-043



际到会董事5人，持有公司股份21,200,000股，占股份总数的40.85%，



会议由李仲海主持。



以上决议表决情况为：



5 票同意，0 票反对，0 票弃权。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事长/总经理李仲海持有公司股份19,450,000股，占公



司股本的37.48%。



该任命董事会秘书赵科持有公司股份30,000股，占公司股本的



0.06%。未被列为失信联合惩戒对象。符合《全国 中小企业股份转让



系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试 行）》规定的任



职资格。具有研究生学历，硕士学位。最近五年的工作履历说明如下：在吉林久盛生态环境科技股份有限公司担任董事会秘书。无违法违规的记录。



董事会秘书的通讯方式：



办公电话：0434-3333811



移动电话：18643148597



传真：0434-3333811



通信地址：吉林省四平市铁东区南一经街5658号



专用电子邮件信箱地址：329406658@qq.com



该任命董事/副总经理林树才持有公司股份50,000股，占公司股



本的0.10%。



该任命董事/副总经理柴思礼持有公司股份100,000股，占公司



公告编号：2017-043



股本的0.19%。



该任命财务总监刘兴宇持有公司股份397,000股，占公司股本的



0.76%。



上述新任高管不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



(三)任命/免职原因



换届



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述任命不会对公司董事会或监事会成员人数造成影响，任命程序复合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规，对公司治理起着积极的影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命的高级管理人员，拥有丰富的工作经验，具备相应的管理能力，此次任命将有利于公司的生产经营管理。



三、备查文件



（一）《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



吉林久盛生态环境科技股份有限公司



董事会



2017年8月8日




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