公告日期：2017-08-08

证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券



吉林久盛生态环境科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月7日



2.会议召开地点：吉林久盛生态环境科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李仲海



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为吉林久盛生态环境科技股份有限公司2017年第四次



临时股东大会，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共35人，



持有表决权的股份43,804,500股，占公司股份总数的84.40%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事人选的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于 2017年 7月 13 日任期届满，为保



证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，股东会同意选举李仲海、林树才、柴思礼、王鼎铭、孙海峰继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效至第二届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：



同意股数43,804,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



（二）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会于 2017年7月13日任期届满为保证公



司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，股东会同意选举肖艳芳、张成鹏继任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效至第二届监事会届满之日止。



2．议案表决结果：



同意股数 43,804,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



（三）审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》



1.议案内容：



《公司董事会议事规则》第七条：董事会由7名董事组成，



设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。



修改为：董事会由5-19名董事组成，设董事长1人，董事长由董



事会以全体董事的过半数选举产生。



2．议案表决结果：



同意股数43,804,500股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》



1.议案内容：



公司章程第一百零五条：董事会由7名董事组成，修改为：



董事会由5-19名董事组成。



2．议案表决结果：



同意股数43,804,500股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



三、备查文件目录



（一）《吉林久盛生态环境科技股份有限公司20……
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