公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-041



证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券



吉林久盛生态环境科技股份有限公司



董事换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临



时股东大会于2017年8月7日审议并通过：



任命李仲海、林树才、柴思礼、王鼎铭、孙海峰为公司第二届董事会成员，任职期限为三年。



本次会议召开15 日前以电话及电子邮件方式通知全体股东，实



际到会股东 35 人，持有公司股份 43,804,500 股，占股份总数的



84.40%，会议由李仲海主持。



以上决议表决情况为：



同意股数43,804,500股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0 %，



弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0 %。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事长/总经理李仲海持有公司股份19,450,000股，占公



公告编号：2017-041



司股本的37.48%。



该任命董事/副总经理林树才持有公司股份50,000股，占公司股



本的0.10%。



该任命董事/副总经理柴思礼持有公司股份100,000股，占公司



股本的0.19%。



该任命董事王鼎铭持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的



2.12%。



该任命董事孙海峰持有公司股份 500,000 股，占公司股本的



0.96%。



(三)任命/免职原因



换届



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次换届任免后，公司董事会成员人数复合法定要求。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次换届任免对公司生产、经营无不利影响。



三、备查文件



（一）《吉林久盛生态环境科技股份有限公司2017 年第四次临时股



东大会决议》



吉林久盛生态环境科技股份有限公司



董事会



2017年8月8日




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