公告日期：2017-07-21

公告编号： 2017-035

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证券代码： 831484 证券简称： 久盛生态 主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确与完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性

承担个别及连带责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司 2017 年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 7 日 9 时

结束时间： 2017 年 8 月 7 日 11 时

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第

二十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2017

年 7 月 21 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，

会议通知以电话及邮件形式发出，符合公司章程约定的通知形式，

本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

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(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 31 日， 股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权

利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面

形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：吉林省四平市铁东区南一经街 5658 号吉林久盛生态

环境科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一） 审议《关于选举公司第二届董事会董事人选的议案》

议案内容： 鉴于公司第一届董事会于 2017 年 7 月 13 日任期

届满，董事会同意提名李仲海、林树才、柴思礼、王鼎铭、孙海峰继

任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

（二） 审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容： 鉴于公司第一届监事会于 2017 年 7 月 13 日任期届

满， 监事会同意提名肖艳芳、张成鹏继任第二届监事会非职工代表

监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

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（三） 审议《 关于修改〈公司董事会议事规则〉 的议案》

议案内容：《公司董事会议事规则》第七条：董事会由 7 名董事

组成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产

生。修改为：董事会由 5-19 名董事组成，设董事长 1 人，董事长

由董事会以全体董事的过半数选举产生。

（ 四） 审议《关于修改〈公司章程〉 的议案》

议案内容： 议案内容： 公司章程第一百零五条： 董事会由 7 名

董事组成，修改为：董事会由 5-19 名董事组成。

以上议案内容详见 2017 年 7 月 21 日于全国股份转让系统指定

信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公

告》（公告编号： 2017- 033）、《第一届监事会第十二次会议决议公

告》（公告编号： 2017-034） 和《吉林久盛生态环境科技股份有限

公司董事会议事规则》（公告编号： 2017-037）。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、自然人股东由代理人代表出

席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署

的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）； 3、法人股

东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营

业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复

印件）； 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其

法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执

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(二)登记时间: 2017 年 8 月 6 日 8 时至 17 时

(三)登记地点:

吉林省四平市铁东区南一经街 5658 号吉林久盛生态环境科技股

份有限公司办公室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联 系 人：赵科

联系地址：吉林省四平市铁东区南一经街 5658 号

联系电话： 0434-3330380

(二)会议费用： 与会人员交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（……
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