公告日期:2017-06-27
公告编号:2017-031
证券代码:831484 证券简称:久盛生态 主办券商:东兴证券
吉林久盛生态环境科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年6月26日
2.会议召开地点:吉林久盛生态环境科技股份有限公司会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李仲海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为吉林久盛生态环境科技股份有限公司2017年第三次
临时股东大会,公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》,会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共35人,
公告编号:2017-031
持有表决权的股份44,271,500股,占公司股份总数的85.30%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止公司〈2016年年度权益分派预案〉的议案》
1.议案内容
吉林久盛生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017
年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了
《久盛生态:2016 年度权益分派预案公告》(公告编号:2017-019),
并经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议通过(公告编号2017-015、2017-016、2017-022)。2017年5月25日公司披露了《第一届董事会第二十三次会议决议公告》,审议通过《关于变更公司〈2016年年度权益分派预案〉的议案》(公告编号 2017-023)以及《关于调整资本公积转增股本方案的提示性公告》、《关于变更久盛生态 2016年度权益分派预案公告》。(公告编号2017-024、2017-025)
根据公司实际经营需求,同时依据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司信息披露及会计业务问答(一)——利润分配与公积金转增股本》的相关要求,公司经过慎重考虑,决定终止权益分派事宜: 拟终止原已经审议通过的《关于2016年度权益分派的议案》中“公司拟以现有总股本 51,900,000 股为基数, 向权益登记日在册的全体股东每10股派发0.5股, 合计送股2,595,000股。以资本公积金 12,935,757.81 元向全体股东每 10 股转增 1.5 股,合计转增7,785,000 股,本次送股及资本公积金转增股本总股数为10,380,000 公告编号:2017-031
股”的 2016年年度权益分派方案。
拟终止原已经审议通过的《关于变更久盛生态 2016年度权益分
派预案公告》中“公司拟以现有总股本51,900,000股为基数, 向权
益登记日在册的全体股东每10股派发0.5股, 合计送股2,595,000。
以资本公积金12,935,757.81元向全体股东每10股转增0.9股,合计
转增 4,671,000股,本次送股及资本公积金转增股本总股数为
7,266,000股”的 2016年年度权益分派方案。
未来公司会根据实际经营情况,择机重新制定权益分派方案。
2.议案表决结果:
同意股数44,271,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
三、备查文件目录
(一)《吉林久盛生态环……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。