公告日期：2017-06-09

公告编号：2017-028



证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券



吉林久盛生态环境科技股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确与完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



吉林久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2017年6月7日上午九点在公司会议室召开。会议通知于2017年5月27日以电话和电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事7人，实际出席本次会议的董事7人，全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长李仲海先生主持。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议议案审议及表决情况



会议审议通过了以下议案：



1、审议通过《关于终止公司〈2016年年度权益分派预案〉的议



案》



议案内容：吉林久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公 公告编号：2017-028



司”）于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台披露了《久盛生态：2016 年度权益分派预案公告》（公告编



号：2017-019），并经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议及 2016年年度股东大会审议通过（公告编号2017-015、2017-016、2017-022）。2017年5月25日公司披露了《第一届董事会第二十三次会议决议公告》，审议通过《关于变更公司〈2016 年年度权益分派预案〉的议案》（公告编号 2017-023）以及《关于调整资本公积转增股本方案的提示性公告》、《关于变更久盛生态 2016年度权益分派预案公告》。（公告编号2017-024、2017-025）根据公司实际经营需求，同时依据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司信息披露及会计业务问答(一)——利润分配与公积金转增股本》的相关要求，公司经过慎重考虑，决定终止权益分派事宜：



拟终止原已经审议通过的《关于2016年度权益分派的议案》中



“公司拟以现有总股本 51,900,000 股为基数, 向权益登记日在册



的全体股东每10股派发0.5股, 合计送股2,595,000股。以资本公



积金 12,935,757.81 元向全体股东每 10 股转增 1.5 股,合计转增



7,785,000 股，本次送股及资本公积金转增股本总股数为10,380,000



股”的 2016年年度权益分派方案。



拟终止原已经审议通过的《关于变更久盛生态 2016 年度权益



分派预案公告》中“公司拟以现有总股本51,900,000股为基数,向



权益登记日在册的全体股东每 10股派发 0.5股,合计送股



公告编号：2017-028



2,595,000。以资本公积金12,935,757.81元向全体股东每10股转增



0.9股,合计转增 4,671,000 股，本次送股及资本公积金转增股本总



股数为7,266,000股”的 2016年年度权益分派方案。



未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。



表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本项议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



2、审议通过《关于延迟召开公司2017年第三次临时股东大



会的议案》



议案内容：拟于2017年6月12日召开公司的2017年第三



次临时股东大会延迟至2017年6月26日召开。



表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



吉……
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