公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-016



证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券



吉林久盛生态环境科技股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



吉林久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2016年4月25日上午十点在公司会议室召开。会议通知于2016年4月14日以电话及电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由肖艳芳女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议议案及表决情况



会议审议通过了以下议案：



1、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》



议案内容：详见公司于 2017年4月25日在全国中小企业股



份转让系统指信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年



年度报告（公告编号：2017-017）》及《2016年年度报告摘要（公告



编号 2017-018）》。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-016



本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



议案内容：《2016年度监事会工作报告》就2016年监事会的工



作情况进行了回顾，并提出了2017年的工作计划。公司监事会严格



按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》



议案内容：《 2016年度财务决算报告》对公司 2016 年年度经



营业绩进行了总结。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



4、审议通过《公司2017年度财务预算报告》



议案内容：《 2017 年度财务预算报告》对公司 2017 年年度经



营业绩进行了预测。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



5、审议通过《公司2016年度权益分派预案的议案》



议案内容：经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，吉林 公告编号：2017-016



久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度未



分派利润为 10,982,515.91 元。公司拟以未分派利润向权益分派登



记日在册的股动东每10股派送股份0.5股，合计送股2,595,000；



以资本公积金12,935,757.81元向全体股东每10股转增1.5股,合计



转增 7,785,000股，本次送股及资本公积金转增股本总股数为



10,380,000股。本次权益分派完成后，公司总股本将由51,900,000



股增至66,280,000 股。具体内容详见公司于 2017年4月25日披



露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2016 年度



权益分派预案公告》（公告编号：2017-019）。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况……
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