公告日期:2017-04-07
公告编号:2017-014
证券代码:831484 证券简称:久盛生态 主办券商:东兴证券
吉林久盛生态环境科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年4月7日
2.会议召开地点:吉林久盛生态环境科技股份有限公司会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李仲海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为吉林久盛生态环境科技股份有限公司2017年第二次
临时股东大会,公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》,会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共35人,
持有表决权的股份44,271,500股,占公司股份总数的85.30%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-014
(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
2017 年度,公司预计向吉林省高等级公路股份有限公司销售砌
块、机械产品并提供工程施工服务,预计日常性关联交易金额不超过1000 万元。公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。
具体内容详见公司于2017年3月22日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)公布的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-010)。
2.议案表决结果:
同意股数19,159,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东李仲海、王立波在本议案表决过程中回避表决
三、备查文件目录
《吉林久盛生态环境科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会
决议》
吉林久盛生态环境科技股份有限公司
董事会
2017年4月7日
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