公告日期:2020-10-27
公告编号:2020-030
证券代码:831483 证券简称:汇通华城 主办券商:西部证券
贵州汇通华城股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 11 月 13 日下午 2:00-5:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2020-030
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831483 汇通华城 2020 年 11 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
贵州省贵阳市白云区沙文工业园科技南街 777 号汇通华城工业园区一楼
会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司住所及修订公司章程》
议案内容请详见本公告同日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台公告“关于拟修订《公司章程》公告”(公告编号:2020-029)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件;
2、自然人股东须持本人身份证;
3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件;
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、委托人亲 笔签署的授权委托书和代理人身份证及复印件。
公告编号:2020-030
(二)登记时间:2020 年 11 月 13 日上午 10:00-12:00
(三)登记地点:董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:张晓彬 联系电话:0851-84873773 联系传真:
0851-84872853
(二)会议费用:本次会议会期半天,与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《贵州汇通华城股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
贵州汇通华城股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日
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