公告日期:2023-07-26
公告编号:2023-011
证券代码:831482 证券简称:和信基业 主办券商:财达证券
山西和信基业科技股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性称述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个人及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 26 日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:李娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 10 人,出席和授权出席职工代表 10 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举暨选举刘晓梅女士为职工代表监事的议案》 1.议案内容:
公司职工代表大会选举刘晓梅女士为公司第四届监事会职工代表监事,任期自第四届监事会成立之日至届满之时,任期三年。
刘晓梅女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-011
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《山西和信基业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
山西和信基业科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 26 日
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