公告日期：2022-04-26

山西和信基业科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：赵秦

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》的议案
1.议案内容：

该 报 告 内 容 已 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《山西和信基业科技股份有限公司 2021
年年度报告》（公告编号 2022-007）和《山西和信基业科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《山西和信基业科技股份有限公司 2021 年年度审计报告》
1.议案内容：

经全体董事审议通过了由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审会字（2022）第 2128 号《审计报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部依据上一年度公司实际经营和财务状况以及由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审会字（2022）第 2128号《审计报告》编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司依据 2021 年度经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计划，基于相关基本假设，本着谨慎性原则编制了《2022年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

2021 年受新冠疫情影响，公司将业务领域集中于能源产业。2021 年公司 通
过业务的承接，将煤矿安全风险技术、物联网技术和大数据技术在能源领域 得到了良好的应用与发展。在 2021 年八部委印发的《关于加快煤矿智能化发 展的指导意见》下发后，各山西作为主要采煤省份积极响应号召并出台相关政 策，公司在此背景下，收缩了省外业务，集中资源加大了资金投入和研发力度， 在智慧矿山建设上面发力。公司营业收入较上年增长了 114.19%，净利润增长
69.59%。新增 23 项著作权，1 项发明专利，累计著作权 100 个，专利 11 个。
2021 年 2 月，通过第四届高新技术企业认定，8 月入选 2021 年度第四批入库
科技型中小企业，9 月入选 2021 年度“专精特新”中小企业。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2021 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则以及公司《章程》的要求，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和……
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