公告日期:2021-09-16
公告编号:2021-023
证券代码:831482 证券简称:和信基业 主办券商:财达证券
山西和信基业科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵秦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数18,311,550 股,占公司有表决权股份总数的 89.76%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事宋海燕、陈冬霞因事缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事李晓芳因事缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2021-023
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名刘勇先生担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,董事会提名刘勇先生担任公司第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:
同意股数 18,311,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名刘建党先生担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,董事会提名刘建党先生担任公司第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:
同意股数 18,311,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名任毅先生担任第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,监事会提名任毅先生担任公司第三届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
2.议案表决结果:
同意股数 18,311,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
公告编号:2021-023
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
详见2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2020-022)2.议案表决结果:
同意股数 18,311,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘勇 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
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