硕源科技:关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告
硕源科技资讯
2024-05-10 15:31:30
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公告日期:2024-05-10


公告编号:2024-020

证券代码:831476 证券简称:硕源科技 主办券商:大同证券
广东硕源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 27 日上午 09:00-11:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2024-020

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831476 硕源科技 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《对外投资(控股子公司减资)的议案》

因公司经营发展需要,公司控股子公司东莞市晟丰科技有限公司注册资金由人民币 300 万元减资为人民币 100 万元。
(二)审议《对外投资(控股子公司股权转让)的议案》

因公司经营发展需要,公司将所持控股子公司东莞市晟丰科技有限公司 70%股份中 10%股份转让给陶文书,公司持股变更为 60%。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式


公告编号:2024-020

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(见附件)、股东账户卡和代理人身份证;

3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间:2024 年 5 月 26 日上午 09:00-11:00

(三)登记地点:公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系地址:广东硕源科技股份有限公司 2、联系电话:0769-88098086 3、传真:0769-22780302 4、联系人:钟针
(二)会议费用:本次大会与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日

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