公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-028

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：东莞证
券

广东硕源科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张钧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,344,600 股，占公司有表决权股份总数的 82.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-028

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事、监事、董事会秘书列席参加本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟继续提名张钧、李惠梅、钟欣、何佩沂、陶尚书为公司第四届
董事会候选人，任期三年，即 2023 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 9 日。

2、议案表决结果：

同意 16,344,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名张齐欧、刘玉琴为公司第四届非职工代表监事候选人，任期
三年，即 2023 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 9 日。

2、议案表决结果：

同意 16,344,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。
三、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》。


公告编号：2023-028

广东硕源科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日

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