公告日期：2023-02-15

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：东莞证券
广东硕源科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张钧先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书、全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：


因经营发展需要，公司拟向银行申请贷款，预计 2023 年全年共申请不超过人民币 50,000,000 元。为担保贷款的发生，预计公司董事长张钧先生及其配偶钟倩女士、惠州市杰佰净化有限公司将为公司向以上银行贷款提供担保，预计最高担保金额为人民币 52,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张钧与董事钟欣为姑侄关系，董事张钧、钟欣均为本议案的关联方，均需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司提供借款的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张钧先生拟为公司提供借款，预计 2023 年度总借款金额不超过人民币 15,000,000 元，借款期限为一年，借款利息参照银行同期贷款利率。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张钧与董事钟欣为姑侄关系，董事张钧、钟欣均为本议案的关联方，均需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2023 年公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司于 2020 年 3 月 12 日签署《租赁合同》，
公司为承租方，东莞市瑞荣实业投资有限公司为出租方,租赁期限至 2023 年 3 月14 日。2023 年公司拟向东莞市瑞荣实业投资有限公司支付租金，预计全年发生
交易总金额约 98,756 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事何佩沂小姐在东莞市瑞荣实业投资有限公司任项目总监职务，同时与持有东莞市瑞荣实业投资有限公司 30.00%股权的股东何淦明为父女关系。董事何佩沂为本议案的关联方，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2023 年公司与美国 Q-LEAP（Q-leap, Inc.）关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司拟向美国 Q-LEAP（Q-leap,Inc.）销售产品，预计发生交易总金额不超过 1,000,000 美元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

钟倩持有美国 Q-LEAP(Q-leap,Inc.)85%股权,钟倩为公司董事张钧配偶，钟倩与董事钟欣为姑侄关系，董事张钧、钟欣均为本议案的关联方，均需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2023 年公司与东莞市杰佰电子材料有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司销售产品，预计发生交易总金额不超过人民币 1,000,000 元；公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司采购材料，预计发生交易总金额不超过人民币 500,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

钟仕国为东莞市杰佰电子材料有限公司实际控制人，与董事钟欣为叔侄关系，……
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