公告日期:2020-09-21
公告编号:2020-036
证券代码:831475 证券简称:春晖智控 主办券商:国金证券
浙江春晖智能控制股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 17 日
2.会议召开地点:公司行政楼一号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 8 日以现场和通讯方式发出
5.会议主持人:杨广宇董事长
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员全部列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于同意对外报出公司三年一期审计报告的议案》
1.议案内容:
鉴于公司申请首次公开发行股票并上市,公司已经聘请天健会计师事务所
(特殊普通合伙)对公司最近三年一期(2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日)
公告编号:2020-036
的财务报告进行审计并完成初稿,现提请各位董事审议并同意对外报出该等报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《浙江春晖智能控制股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。
浙江春晖智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 21 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。