公告日期：2020-03-25

浙江春晖智能控制股份有限公司

章 程



二零二零年三月十六日





目 录



第一章 总则



第二章 经营宗旨和范围



第三章 股份



第一节 股份发行



第二节 股份增减和回购



第三节 股份转让



第四章 股东和股东大会



第一节 股东



第二节 股东大会的一般规定



第三节 股东大会的召集



第四节 股东大会的提案与通知



第五节 股东大会的召开



第六节 股东大会的表决和决议



第五章 董事会



第一节 董事



第二节 董事会



第六章 总经理及其他高级管理人员



第七章 监事会



第一节 监事



第二节 监事会



第八章 财务会计制度、利润分配和审计



第一节 财务会计制度



第二节 会计师事务所的聘任



第九章 通知



第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算



第一节 合并、分立、增资和减资



第二节 解散和清算



第十一章 投资者关系管理



第十二章 修改章程



第十三章 附则





浙江春晖智能控制股份有限公司



章 程



第一章 总 则



第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。



第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。



公司系于 2001 年 10 月 24 日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组批准在原绍兴

春晖冷冻器材有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；公司在浙江省工商行政管理局注册登记。



第三条公司注册名称：浙江春晖智能控制股份有限公司



公司的英文名称为：ZHEJIANG CHUNHUI INTELLIGENT CONTROL CO.，LTD.



第四条公司住所：浙江省上虞市经济开发区。



第五条公司注册资本为人民币［10188］万元。



第六条公司营业期限为：永久存续的股份有限公司。



第七条董事长为公司的法定代表人。



第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监。



第二章 经营宗旨和范围



第十一条公司的经营宗旨：以勤为本、以诚待人，专业、敬业、百年春晖。



第十二条 “冷冻、空调控制设备及配件、流体自动控制系统、燃气调压器（箱）（低

压燃气调压器（箱）、中、高压燃气调压器（箱）等机电一体化产品的开发、制造、销售、安装调试、检测及技术咨询服务，压力管道安装，压力容器的制造（详见《中华人民共和国特种设备制造许可证》）。防爆电动执行机构电磁阀类的设计和制造，防爆电泵的设计和制造，经营进出口业务（详见进出口企业资格证书）”。



第三章 股 份



第一节 股份发行



第十三条公司的股份采取股票的形式，公司股票采用记名方式。



第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。



同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应……
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