公告日期：2020-02-25

证券代码：831475 证券简称：春晖智控 主办券商：国金证券
浙江春晖智能控制股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 股东大会是公司的权 第三十七条 股东大会是公司的
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：

„„ „„

(十八)审议法律、行政法规、部门规章 (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的 或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。 其他事项。

股东大会应当在《公司法》和本章
程的规定范围内行使相关职权，在决定
对董事会进行授权时应遵循“保证公
司、股东和债权人合法权益、保证工作
效率，使公司经营管理规范化、科学化、
程序化”的原则，并就授权事项予以明
确具体。股东大会不得将其法定职权授
予董事会行使。


第三十九条 公司发生的购买或出 第三十九条 公司发生的购买或出
售资产、对外投资(含委托理财、委托 售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款等)、提供财务资助、租入或租出 贷款等)、提供财务资助、租入或租出资产、签订委托经营或受托经营等管理 资产、签订委托经营或受托经营等管理方面的合同、赠与、债权或债务重组、 方面的合同、赠与、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协 研究与开发项目的转移、签订许可协议、贷款等交易事项达到下列标准之一 议、贷款等交易事项达到下列标准之一
的，应当提交股东大会审议： 的，应当提交股东大会审议：

(一)交易涉及的资产总额占公司 (一)交易涉及的资产总额占公司
最近一期经审计总资产的 50%以上，该 最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 和评估值的，以较高者作为计算数据；
(二)交易的成交金额(含承担债务 (二)交易的成交金额(含承担债务
和费用)占公司最近一期经审计净资产 和费用)占公司最近一期经审计净资产
的 50%以上； 的 50%以上；

上述指标计算中涉及的数据如为 上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。 负值，取其绝对值计算。

前述“购买或出售资产”不含购买 前述“购买或出售资产”不含购买
原材料、燃料和动力，以及出售产品、 原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产 商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍 置换中涉及购买、出售此类资产的，仍
包含在内。 包含在内。

除上述情形外，公司对外提供财务
资助事项属于下列情形之一的，也应当
提交公司股东大会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产
……
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