公告日期:2018-08-10
公告编号:2018-027
证券代码:831473 证券简称:江苏科幸 主办券商:开源证券
江苏科幸新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月25日以电话、传真及电子邮件等方式发出
5.会议主持人:蘧建星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将2018年半年度报告情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公告编号:2018-027
公司管理的各项规定;公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制规定,所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。详见公司2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-025)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏科幸新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
江苏科幸新材料股份有限公司
董事会
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