公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-019
证券代码:831473证券简称:江苏科幸主办券商:中投证券
江苏科幸新材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏科幸新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年8月2日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017年8月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长蘧建星主持,应出席本次会议的董事5人,实际出席本次会议的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《江苏科幸新材料股份有限公司 2017 年半年度报
告》
1、议案内容:
该报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏科幸新材料股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-021)。
公告编号:2017-019
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决
三、 备查文件目录
(一)《江苏科幸新材料股份有限公司第二届第三次董事会会议决议》
(二)《江苏科幸新材料股份有限公司2017年半年度报告》
特此公告。
江苏科幸新材料股份有限公司
董事会
2017年8月23日
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