公告日期：2017-02-10

公告编号：2017-008



证券代码：831473 证券简称：江苏科幸 主办券商：中投证券



江苏科幸新材料股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏科幸新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年2月1日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017年2月9日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由蘧建星先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



(一) 审议了通过了《关于选举董事长的议案》。



1. 议案内容：选举蘧建星先生为第二届董事会董事长，任期三年；



选举李小虎先生为第二届董事会副董事长，任期三年。



2. 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



公告编号：2017-008



3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。



1. 议案内容：



聘任林浩军为公司总经理，任期三年；



聘任方炜为公司副总经理，任期三年；



聘任袁洁萍为公司财务负责人，任期三年；



聘任方炜为公司董事会秘书，任期三年。



2. 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三) 审议了通过了《聘请万隆（上海）资产评估有限公司提供评估



服务的议案》。



1. 议案内容：鉴于公司拟实施股权激励事宜，根据《公司法》及



《公司章程》的相关规定，拟提请董事会聘请万隆（上海）资产评估有限公司对江苏科幸新材料股份有限公司股东全部权 益价值以2016年10月31日为评估基准日进行评估。



2. 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



（一） 《江苏科幸新材料股份有限公司第二届董事会第一次会



议决议》。



公告编号：2017-008



江苏科幸新材料股份有限公司



董事会



2017年2月10日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。