公告日期:2017-01-17
公告编号:2017-004
证券代码:831473 证券简称:江苏科幸 主办券商:中投证券
江苏科幸新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事会第十七次会议审议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年2月8日9时00分
结束时间: 2017年2月8日12时00分
(五)会议召开方式:本次会议采取现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-004
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年1月26日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2)由代理人代表
个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年2月8日8时30分-9时00分
(三)登记地点
公告编号:2017-004
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:江苏张家港扬子江国际化工园东海路25号
联系电话:0512-56318631
邮政编码:215600
联系人:方炜
(二)会议费用:股东与会产生的费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一) 江苏科幸新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决
议。
(二) 江苏科幸新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。
江苏科幸新材料股份有限公司
董事会
2017年1月17日
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