公告日期:2017-01-17
公告编号:2017-002
证券代码:831473 证券简称:江苏科幸 主办券商:中投证券
江苏科幸新材料股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏科幸新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年1月1日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017年1月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长蘧建星主持,应出席本次会议的董事5人,实际出席本次会议的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一) 审议了通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,本议案需
提交公司临时股东大会审议。
1. 议案内容:公司第一届董事会任期已届满,根据法律、法规以
及《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举,提名蘧 公告编号:2017-002
建星、李小虎、周培淋、林浩军、方炜为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
在第二届董事会董事就任前仍由第一届董事会董事履行董事职责。
2. 表决结果:
a) 《关于提名蘧建星为公司第二届董事会董事的议案》,赞成 4
票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事蘧建星回避表决。
b) 《关于提名李小虎为公司第二届董事会董事的议案》,赞成 4
票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事李小虎回避表决。
c) 《关于提名周培淋为公司第二届董事会董事的议案》,赞成 4
票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事周培淋回避表决。
d) 《关于提名林浩军为公司第二届董事会董事的议案》,赞成 4
票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事林浩军回避表决。
e) 《关于提名方炜为公司第二届董事会董事的议案》,赞成 4票,
反对 0 票,弃权 0 票。关联董事方炜回避表决。
(二) 审议通过了《关于提议召开江苏科幸新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的议案》
1. 议案内容:根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,拟提
请董事会提议于2017年2月8日在公司会议室召开江苏科幸
新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
2. 表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
3. 回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2017-002
三、备查文件
(一) 《江苏科幸新材料股份有限公司第一届董事会第十八次
会议决议》。
江苏科幸新材料股份有限公司
董事会
2017年1月17日
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