公告日期:2016-08-22
公告编号:2016-018
证券代码:831473 证券简称:江苏科幸 主办券商:中投证券
江苏科幸新材料股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏科幸新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议通知于2016年8月1日以电话方式发出。本次会议于2016年8月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席陈日旺主持,应出席本次会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
审议通过公司《2016年半年度报告》;
同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容和格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016年半年度报告披露相关工作通知》等有关要求,公司监事会对公司《2016 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
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公告编号:2016-018
1.报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》的规定,未发现公司 2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2016 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年半年度的经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十六次会议,依法履行了监事的职责。
三、备查文件目录
(一)江苏科幸新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏科幸新材料股份有限公司
监事会
2016年8月21日
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